融资与增资 - 公司发行114,249,034股普通股，募集资金总额889,999,974.86元，净额870,013,466.61元[2] - 公司拟340,000,000元向长岭科技增资，长岭实业同比例增资5,546,013.52元，合计345,546,013.52元[4] - 长岭科技以18,000万元向产业园公司增资，长岭电气同比例增资2,000万元，合计20,000万元[6][7] 股权结构 - 增资后长岭科技股权结构不变，烽火电子持股98.395%，长岭实业持股1.605%[5] - 增资后产业园公司股权结构不变，长岭科技持股90%，长岭电气持股10%[7] 财务数据 - 截止2025年3月31日长岭科技总资产2,397,048,769.79元，负债1,517,710,484.52元，净资产879,338,285.27元[5] - 2024年12月31日长岭科技资产总额255,736万元，负债总额166,635万元，营业收入73,517万元，净利润3,727万元[10] - 2025年6月30日长岭科技资产总额222,775万元，负债总额132,046万元，营业收入26,912万元，净利润1,666万元[10] - 截止2024年12月31日产业园公司总资产10,175.47万元，负债总额454.20万元，净资产9,721.27万元[7] - 公司2024年末资产总额10175万元，2025年6月末为9963万元；负债总额2024年末454万元，2025年6月末为167万元；2024年度营业收入2243万元，2025年1 - 6月为979万元；2024年度净利润162万元，2025年1 - 6月为74万元[12] - 长岭实业2024年末资产总额26722.10万元，2025年6月末为22447.46万元；负债总额2024年末20316.74万元，2025年6月末为15746.93万元；2024年度营业收入32650.18万元，2025年1 - 6月为17820.47万元；2024年度净利润427.77万元，2025年1 - 6月为295.17万元[15] - 长岭电气2024年末资产总额469734.26万元，2025年6月末为267282.43万元；负债总额2024年末336081.60万元，2025年6月末为175640.35万元；2024年度营业收入286640.70万元，2025年1 - 6月为128161.53万元[16] 募投项目 - 募投项目预计投资总金额91,159.65万元，拟使用募集资金89,000万元[6] 关联交易 - 本年年初至公告披露日，公司与长岭实业累计已发生的各类关联交易总金额为225.48万元，与长岭电气累计已发生的各类关联交易总金额为33.58万元[19] 决策与意见 - 公司于2025年8月28日召开第十届董事会第三次会议，审议通过使用部分募集资金逐级向子公司增资用于募投项目的议案[22] - 独立董事认为此次增资基于子公司经营需要，符合相关规定和公司及股东利益[22] - 保荐机构核查认为增资事项已履行必要程序，符合规定，利于募投项目推进[22] - 独立财务顾问对公司本次使用募集资金逐级向子公司增资实施募投项目事项无异议[23]