证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2025-033 基蛋生物科技股份有限公司 关于修订及制定公司治理相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 基蛋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日召开 第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订及制定公司治理相关制度的议 案》。现将具体内容公告如下： 一、修订及制定公司治理相关制度的原因说明 为规范公司运作，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》等法律法规及规范性文件的要求，并结合修订后的《公司章程》和公司实 际情况，公司拟修订、制定或废止公司治理相关制度。 | 序号 | 制度名称 | 修订/制定/废止 | 是否需要提交 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 股东大会审议 | | 1 | 《董事会议事规则》 | 修订 | 是 | | 2 | 《股东会议事规则》 | 修订 | 是 | | 3 | 《监事会议事规则》 | 废止 | 是 | | 4 | 《独立董事 ...