董事会构成 - 公司董事会由6名董事组成，设董事长、副董事长各1人，每届任期三年[3] - 兼任公司经理或其他高级管理人员职务的董事以及职工董事总计不得超董事总数二分之一[3] - 董事会成员中应有1/3以上（含）独立董事，至少有1名会计专业人士[3] 会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各召开一次定期会议[8] - 六种情形下董事会应在十日以内召开临时会议[8] - 定期和临时会议通知分别提前十日和二日送达[11] - 定期会议书面通知发出后变更事项，应在原定会议召开日前一日发变更通知[11] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[14] - 一名董事不得接受超两名董事委托，不得委托已接受两名其他董事委托的董事代为出席[14] - 董事会会议以现场召开为原则，也可视频、电话等方式召开[15] 表决规则 - 董事表决意向分同意、反对和弃权，未选或多选需重选，拒选或中途离会未选视为弃权[17] - 董事回避表决有多种情形[18][19] - 董事回避表决时，董事会由过半数无关联关系董事出席可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足三人应提交股东会审议[19] - 无董事回避表决时，董事会通过提案须半数以上公司董事投赞成票，担保及对外财务资助决议除全体董事过半数同意外，还需出席会议的三分之二以上董事审议通过[19] - 董事会就利润分配、资本公积金转增股本决议，注册会计师未出正式报告时先据草案决议，出正式报告后再决议[20] 提案审议 - 提案未获通过，条件和因素无重大变化，董事会一个月内不再审议相同提案[20] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明等，会议应暂缓表决，提议董事需提再次审议条件[20] 会议记录与公告 - 董事会会议记录应含届次、日期等多项内容，表决结果应载明赞成、反对、弃权票数[24] - 董事会秘书按《股票上市规则》办理决议公告，决议披露前相关人员有保密义务[25] 档案保存 - 董事会会议档案由董事会秘书保存，保存期限为十年以上[25]