安徽古井贡酒股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了规范公司董事会的议事方法和决策程序，促使董事 和董事会有效地履行其职责，提高董事会决策的科学性和正确性，切 实行使董事会的职权，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和深圳证券交易所（以下 简称"深交所"）业务规则以及《安徽古井贡酒股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司的实际情况，制 定本规则。 第二条 董事会是公司的执行机构和经营决策机构，对股东会负 责。董事会履行有关法律、法规和《公司章程》规定的职责，确保公 司遵守法律、法规和《公司章程》的规定，公平对待所有股东，并关 注其他利益相关者的利益。 第三条 本规则对公司全体董事、董事会秘书、证券事务代表、 列席董事会会议的高级管理人员和其他有关人员都具有约束力。 第二章 董 事 第四条 ...