会议制度修订 - 制度于2025年8月修订[2] 会议召开要求 - 需过半数独立董事出席方可举行[5] - 原则上不迟于会议召开前3日发送会议材料[5] - 以现场召开为原则[11] 职权行使规则 - 行使特定特别职权需全体独立董事过半数同意[6] - 特定事项提交董事会审议前需全体独立董事过半数同意[6] 会议表决与记录 - 表决实行一人一票，非独立董事列席人员无表决权[9] - 会议记录至少保存十年[12] 制度实行与解释 - 自董事会审议通过之日起实行[16] - 由公司董事会负责解释[16]