董事会构成 - 董事会由5名董事组成，含2名独立董事，设董事长1名[4] - 专门委员会成员均由3名董事组成，相关委员会中独立董事占多数并担任召集人[4] 会议召开规则 - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知全体董事[7] - 特定人员可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持，提前5日书面通知，紧急可随时通知[7] - 董事会换届后首次会议可于当日召开，不受通知限制[7] 会议出席与表决 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[10] - 一名董事一次会议接受委托不超两名董事[10] - 董事连续两次未出席且不委托视为不能履职，董事会建议撤换[11] - 董事会决议一人一票，书面表决[14] - 董事会作出决议须全体董事过半数通过[21] 特殊事项审议 - 公司提供财务资助、担保需全体董事过半数及出席会议三分之二以上董事同意[21] - 关联关系董事不参与相关决议表决，无关联董事过半数出席可开会，决议须无关联董事过半数通过，不足3人提交股东会[23] 其他规则 - 董事会会议记录保存不少于十年[25] - 董事对定期报告有异议应表明态度并公告，董事会说明情况[20] - 高管执行决议遇重大变化应报告[23] - 董事会审议不同事项应关注相应要点[17][18][20]