重庆惠程信息科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董 事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 法律法规以及《公司章程》的有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成与下设机构 第二条 董事会由 5 名董事组成，其中独立董事 2 名。董事会设董事长 1 名。 第三条 董事会设置专门委员会，分别为审计委员会、战略委员会、提名委 员会、薪酬与考核委员会。专门委员会依照《公司章程》和董事会授权履行职 责。专门委员会成员均由 3 名董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬 与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人应当为会 计专业人士。 第四条 董事会设立董事会秘书，对公司和董事会负责。 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。 第五条 董事会下设由董 ...