重庆惠程信息科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 (2025 年 8 月修订) 第一章 总则 第一条 为进一步提高重庆惠程信息科技股份有限公司(以下简称"公司") 规范运作水平和信息披露质量，明确公司董事会秘书的职责和权限，充分发挥董 事会秘书的作用，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《重庆惠程信息 科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，结合本公司实 际情况，制定本细则。 第二条 董事会秘书为《公司法》明确规定的公司高级管理人员，对公司负 有诚信和勤勉义务，应当遵守公司章程，忠实、勤勉地履行职责，维护公司利益， 不得利用在公司的地位和职权为自己谋取私利。 第三条 董事会秘书是公司及相关信息披露义务人与证券监管部门和深圳证 券交易所之间的指定沟通和联络人，履行法定报告义务，负责以公司董事会名义 组织协调和管理公司信息披露、公司治理、股权管理及其它相关职责范围内的事 务，配合证券监管部门对公司的检查和调查，协调落实各项监管要求。 第四条 ...