审计委员会议事规则 基蛋生物科技股份有限公司 审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化基蛋生物科技股份有限公司（以下称"公司"）董事会决策 功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对公司管理层的有效监督，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》、《上海证 券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章 程》等规定，制定《审计委员会议事规则》（以下称"本规则"）。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构； 主要职能是协助董事会独立地审查公司财务状况、内部监控及风险管理制度的执 行情况及效果，出具审计报告和内部管理建议书，以及与内部审计师和外部审计 师的独立沟通、监督和核查工作。 基蛋生物科技股份有限公司 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由 3 名成员组成，为不在公司担任高级管理人员的董 事，其中独立董事 2 名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第四条 审计委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名，并由董事会选举产 ...