基蛋生物科技股份有限公司 董事会议事规则 基蛋生物科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 1 基蛋生物科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为进一步明确基蛋生物科技股份有限公司（以下简称"公司")董 事会的职责权限，规范董事会内部机构和运作程序，充分发挥董事会的经营决策 中心作用，保障投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》")、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》")、《上 市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等相关法律、法规和规范性文件，以及《基蛋生物科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》")的有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成 第四条 董事会设董事会秘书 1 名。董事会秘书是公司高级管理人员，对董 事会负责。董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。董事会秘书负责处 理董事会的日常事务。 第二条 董事会是公司的常设性决策机构，行使法律、行政法规、《公司章 程》及股东会赋予的职权，对股东会负责。 第五条 公司董事会设置审计委员会、战略委员会、提名、薪酬与考核委员 会等其他专门委员会，依照公 ...