中航光电科技股份有限公司 董事会战略与投资委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确 定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重 大投资决策的效率和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、 规章、规范性文件和《中航光电科技股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）的规定，结合公司实际情况，制定本工作制 度。 第二条 战略与投资委员会是公司董事会下设的专门委员会， 对董事会负责；战略与投资委员会的具体工作由规划投资部负责。 第三条 战略与投资委员会主要负责对公司长期发展战略和 重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 战略与投资委员会委员 第四条 战略与投资委员会由4名公司董事组成。 第五条 战略与投资委员会委员由董事长提名，由董事会选举 任命和解聘。委员会设召集人一名，由董事长提名并由董事会审 议通过产生，负责主持委员会工作。 第六条 战略与投资委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或公司章程规定的不得担任公司董 事、高级管理人员的禁止性情形； （二）不存在被中国证监会采取证券市 ...