中航光电科技股份有限公司董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为保证公司的规范化运行，建立健全公司的董事会议 事规则，明确董事会的组成、职责、权限，维护公司利益和股东合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》和《中航光电科技股份有 限公司章程》，特制定本规则。 第二章 董事会的组成 第二条 董事会是股东会的执行机构，执行股东会通过的各项 决议，向股东会负责并报告工作。 第三条 公司董事为自然人。董事无需持有公司股份。 第四条 董事会由 9 名董事组成，3 名为独立董事、1 名为由职 工代表担任的董事，设董事长 1 人。外部董事人数原则上应超过董 事会全体成员的半数，确保董事会专业经验的多元化和能力结构的 互补性。 第五条 有《公司法》第一百七十八条、《公司章程》第一百〇 二条规定之情形以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚 未解除的人员，不得担任公司的董事。 第六条 公司非由职工代表担任的董事由股东会选举或更换， 并可在任期届满前由股东会解除其职务。董事任期三年，任期届满， 可连选连任，但是独立董事连任时间不得超过六年。由职工代表担 任的董事应由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式 民主选举产 ...