中航光电科技股份有限公司 董事会科技创新委员会工作制度 第一章 总 则 （一）具备良好的道德品行，具备履行工作职责的商业经验且具有公 第一条 为进一步提升企业自主创新能力，规范公司董事会科技创新 委员会的议事程序，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 等有关法律、法规、规章、规范性文件和《中航光电科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本工作 制度。 第二条 科技创新委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责； 科技发展部对科技创新委员会负责，向科技创新委员会报告工作。 第三条 科技创新委员会负责对公司科技发展方向、重大新产品研发 和创新计划开展研究，向公司董事会提供咨询意见和建议。 第四条 公司为科技创新委员会提供必要的工作条件，配备专门人员 或者机构承担科技创新委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管 理等日常工作。科技创新委员会履行职责时，公司管理层及相关部门应给 予配合。 第二章 科技创新委员会 第五条 科技创新委员会由 3 名公司董事组成，其中外部董事占 2 名。 第六条 科技创新委员会委员由董事长提名，由董事会选举任命和解 聘。委员会设召 ...