青海盐湖工业股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为促进青海盐湖工业股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对 董事会秘书工作的管理与监督，根据《中华人民共和国公司法》 《深圳深交所股票上市规则（2025 年修订）》《深圳深交所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年 修订）》等有关法律法规和《青海盐湖工业股份有限公司章程》 的有关规定，结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 董事会秘书选聘坚持党管干部原则和依法落实董事 会选人用人权相结合。公司设董事会秘书一名，由董事长提名董 事会秘书人员，经董事会聘任或解聘。董事会秘书为公司高级管 理人员，须依据《公司法》《公司章程》和本细则赋予的职权开 展工作，对董事会负责。董事会秘书享有法律、法规及公司章程 对公司高级管理人员赋予的职权并承担相应的法律责任。 第三条 董事会秘书或代行董事会秘书职责的人员是公司与 证券监管机构、深交所之间的指定联络人，负责以公司名义办理 信息披露、公司治理、股权管理等其他相关职责范围内事务。 第四条 董事会秘书对公司负有忠实、诚信和勤勉的义务， 应 ...