委员会构成 - 战略与可持续发展委员会由三至九名董事组成[8] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或1/3以上董事提名，董事会选举产生[8] 免职规则 - 委员连续3次未亲自或委托出席会议，由董事会免职[8] 重大投资定义 - 重大对外投资指资金超公司最近一期经审计净资产50%的对外投资[11] 会议召集 - 董事长等提议时，召集人10个工作日内召集会议[16] 会议通知 - 会议召开3个工作日前书面通知全体委员[16] 会议举行条件 - 会议应有2/3以上委员出席方可举行[18] 决议通过规则 - 会议决议须经全体委员过半数通过[18] 表决权委托 - 委员每次只能委托一名其他委员行使表决权[18] 授权委托书提交 - 有效授权委托书不迟于会议表决提交给主持人[18] 投票权规定 - 未出席且未委托视为放弃投票权[19] 会议审议表决 - 会议对议案集中审议、依次表决[19] 列席人员规定 - 可召集相关人员列席会议但无表决权[19] 表决方式 - 表决方式有记名投票和举手表决[19] 会议记录保存 - 会议记录保存期限为10年[20] 会议记录内容 - 会议记录应包含会议召开信息、出席委员等内容[21] 决议签字与报告 - 委员需在决议上签字并承担责任，决议及表决情况书面报董事会[21] 保密义务 - 相关人员对会议所议事项有保密义务[21] 细则实施 - 工作细则自董事会决议通过之日起实施[23]