董事相关 - 董事任期三年，届满可连选连任[7] - 兼任高管的董事不超董事总数1/2[7] - 董事连续两次未出席董事会，董事会建议撤换[12] - 公司收到辞职报告辞任生效，2个交易日内披露[12] - 特定情形下辞任在下任填补空缺后生效[12] - 独立董事特定情形辞职或解职，60日内补选[13] - 董事辞任或任期届满半年内承担忠实义务[14] - 董事会由十二名董事组成，设董事长一人，副董事长不超两人[15] - 董事长和副董事长由董事会全体董事过半数选举产生，任期三年可连选连任[39] 董事会会议 - 过半数无关联董事出席可举行，决议经无关联董事过半数通过[11] - 无关联董事不足3人，事项提交股东会审议[11] - 董事会每年至少开四次会，定期会议两次[26] - 董事长10日内召集和主持临时会议[27] - 定期会议提前10日书面通知，临时会议提前2日，紧急随时通知[27] - 会议记录保管10年[32] 交易披露 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上需披露[18] - 标的资产净额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需披露[18] - 标的营业收入占最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需披露[18] - 标的净利润占最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需披露[18] - 交易成交金额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需披露[18] - 交易产生利润占最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需披露[18][20] 关联交易 - 与关联自然人交易30万元以上经董事会审议[19] - 与关联法人交易300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上经董事会审议[19] 专门委员会 - 战略与可持续发展委员会由3至9名董事组成[44] - 审计委员会由3至5名董事组成，独立董事过半数并担任召集人[45] - 提名、薪酬和考核委员会由3至5名董事组成，独立董事占过半数并担任召集人[45] 董事会秘书 - 近36个月受证监会处罚人士不得担任[48] - 近36个月受交易所公开谴责或三次以上通报批评人士不得担任[48] - 出现不得担任情形，1个月内解聘[48] - 连续三个月以上不能履职解聘[48] - 履职重大错误疏漏致投资者重大损失解聘[48] - 违反规定致公司、投资者重大损失解聘[48] - 聘任董事会秘书同时聘任证券事务代表[49] - 证券事务代表参加培训并取得资格证书[50]