战略委员会构成 - 成员由五名董事组成，至少一名独立董事[7] - 委员由董事长等提名[7] - 设主任委员一名，由董事长担任[7] 战略委员会运作 - 任期与董事会一致，可连选连任[7] - 会议三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[16] - 每年按需召开，提前三天通知，紧急可协商豁免[15] 其他规定 - 表决方式为举手或投票，可现场或通讯召开[17] - 有利害关系委员应回避表决[21] - 实施细则自董事会决议通过之日起施行[24]