证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2025-094 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 内部审计制度 （经公司第十一届董事会第十一次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为加强长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下 简称"公司"）内部审计工作，保证内部审计质量，充分发挥内部审 计作用，依据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国公司法》、 《审计署关于内部审计工作的规定》、《内部审计准则》、《内部审 计实务指南》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理 准则》、《长春高新技术产业（集团）股份有限公司章程》及相关法 律法规的规定，并结合公司实际情况，制定公司内部审计制度（以下 简称"本制度"）。 第二条 本制度适用于公司各部门、全资及控股子公司、具有重 大影响的参股公司的内部审计管理。 第三条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计部门及内部审 计人员依据有关法律法规和本制度的规定，在批准的审计范围内对财 务信息、业务活动、内部控制、风险管理、舞弊识别与管理实施独立、 客观的监督、检查、评价和建议，以促进公司完善治理，增加公司价 值，实现经营目标的活动。 第二章 职责和权限 ...