深圳光峰科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范深圳光峰科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方法和程序，提高董事会规范运作和确保董事会决策的科学性，维护股东的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》和其他有关法律、法规和规范性文件的规定（以 下简称"法律法规"）及《公司章程》，制定本议事规则。 第二条 董事会是公司股东会的执行机构和公司经营管理的决策机构，董事 会依据法律法规和《公司章程》的规定履行职责，负责公司发展目标和重大经营 活动的决策，对股东会负责。 董事会议事、决策以及为实施决策所做的各种安排，均以股东利益最大化为 最终目的，平等对待全体股东，并维护其他利益相关者的合法权益。 第三条 本规则对公司全体董事、董事会指定的工作人员、列席董事会会议 的其他有关人员都具有约束力。 第二章 董事 第四条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不得担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （ ...