提名委员会成立 - 公司于2019年10月3日成立提名委员会[2] 委员会组成 - 成员至少3名，多数为独立非执行董事，至少1名为不同性别的董事[5] 会议相关 - 会议每年至少召开1次[8] - 会议通知及议程项目需在会议日期最少7个工作天前递交[8] - 法定人数为2名成员，其中1名必须为独立非执行董事[8] - 决议案需出席成员过半数票通过[8] 委员会职责 - 每年检讨董事会架构、规模及组成[11] - 物色合适人士出任董事并甄选或提建议[11] - 就董事委任、重新委任及继任计划等向董事会提建议[11] - 审核独立非执行董事的独立性[12] - 实施及检讨董事会成员多元化政策，提修订建议，检讨目标及进度，披露政策及结果[12] - 委任或重新委任董事时考虑多元化、能力、背景等因素[12] 其他规定 - 股东大会选任独立非执行董事时，通告应列明物色流程、选任理由等[16] - 支持公司定期评估董事会表现[16] - 确保无董事或其联系人参与批准自身或联系人的提名[16] - 每年至少对委员会自身表现、组成及职权范围作一次检讨并提建议[16] - 会议记录由秘书记录保存，供董事查阅[16] - 会议记录初稿及定稿寄发成员供表达意见及记录[16] - 委员会向董事会汇报决定及建议[16]