股东大会基本信息 - 公司董事会于2025年8月14日披露召开2025年第三次临时股东大会的通知[6] - 2025年8月19日公司董事会披露增加临时提案暨股东大会补充通知的公告[7] - 2025年8月21日公司董事会披露取消临时提案暨股东大会补充通知的公告[7] - 本次股东大会现场会议于2025年8月29日下午14点30分在公司会议室召开[7] - 出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共1108人（代表股东1109人）[9] - 出席会议代表有表决权股份174883525股，占公司有表决权股份总数的9.1602%[9] - 本次股东大会召集人为公司董事会[10] 议案表决情况 - 《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》：同意168,943,825股，占比96.6036%[14] - 《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所主板上市方案的议案》上市地点：同意168,891,725股，占比96.5738%[15] - 《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所主板上市方案的议案》发行股票种类和面值：同意168,795,225股，占比96.5187%[16] - 《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所主板上市方案的议案》发行及上市时间：同意168,877,225股，占比96.5655%[17] - 《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所主板上市方案的议案》发行方式：同意168,887,625股，占比96.5715%[18] - 发售原则：出席会议股东同意168,816,325股，占比96.5307%[22] - 《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》：出席会议股东同意168,847,325股，占比96.5484%[22] - 《关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案》：出席会议股东同意168,832,625股，占比96.5400%[24] - 《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市决议有效期的议案》：出席会议股东同意168,874,825股，占比96.5642%[24] - 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与公司发行H股股票并上市相关事宜的议案》：出席会议股东同意168,865,025股，占比96.5586%[25] - 《关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案》：出席会议股东同意168,837,025股，占比96.5426%[27] - 《关于修订<露笑科技股份有限公司章程(草案)>的议案》：出席会议股东同意169,240,325股，占比96.7732%[27] - 《关于修订<露笑科技股份有限公司股东大会议事规则(草案)>的议案》：出席会议股东同意169,395,625股，占比96.8620%[28] - 《关于修订<露笑科技股份有限公司董事会议事规则(草案)>的议案》：出席会议股东同意169,402,825股，占比96.8661%[29] - 《关于确定公司董事角色的议案》：出席会议股东同意169,395,325股，占比96.8618%[31] - 《关于聘请H股审计机构的议案》：同意168,844,225股，占96.5467%[32] - 《关于增补余建军先生为公司第六届董事会独立董事的议案》：同意169,413,025股，占96.8719%[33] - 《关于制定<独立董事工作细则（草案）>及其附件<独立董事专门会议制度>的议案》：同意169,405,525股，占96.8676%[33] - 《关于制定<董事会专门委员会工作细则（草案）>的议案》：同意169,243,525股，占96.7750%[34] - 《关于制定<董事会和员工多元化政策（草案）>的议案》：同意169,418,625股，占96.8751%[36] - 《关于制定<关联（连）交易制度（草案）>的议案》：同意169,410,925股，占96.8707%[36] - 《关于制定<信息披露管理制度（草案）>的议案》：同意169,426,515股，占96.8796%[37] - 《关于制定<ESG管理办法（草案）>的议案》：同意169,427,925股，占96.8804%[38] - 《关于同意公司在香港进行非香港公司注册的议案》：同意168,853,825股，占96.5522%[41] - 《关于投保董事、监事、高级管理人员及相关人员责任保险和招股说明书责任保险的议案》：同意38,302,515股，占87.1589%[41] 结果与合规性 - 露笑科技2025年第三次临时股东大会所有议案均获通过，表决票数符合《公司章程》规定[43] - 律师认为本次股东大会召集和召开程序符合相关法律法规和《公司章程》规定[43] - 本次股东大会出席会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果合法有效[43] - 法律意见书正本二份，无副本[45]