公司治理结构调整 - 公司拟不再设监事会和监事，由董事会审计委员会行使监事会职权，《监事会议事规则》废止[1] - 法定代表人辞任，公司应30日内确定新法定代表人[2] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[4] - 董事会作出为他人取得股份提供财务资助决议，需全体董事2/3以上通过[4] - 公司公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[4] - 公司董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持有公司同一类别股份总数25%[5] - 公司董事、高管所持本公司股份上市交易之日起1年内不得转让[5] - 公司董事、高管离职后半年内不得转让所持本公司股份[5] - 持有公司股份5%以上股东，6个月内买卖股票所得收益归公司[5] 股东权利与义务 - 股东可依法参加股东会并行使表决权，可查阅相关资料[6] - 股东会、董事会决议违法，股东可请求法院认定无效或撤销[7] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份股东，可就董事等违规致损情况请求诉讼或自行起诉[8] - 公司股东需遵守法律章程，依认购股份缴纳股款，除规定情形外不得抽回股本[9] 股东会相关规定 - 股东会有权选举更换董事等，可授权董事会对发行公司债券作决议[11] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%等情况，须经股东会审议通过[12] - 监事会等提议或单独或合计持有公司10%以上股份股东请求召开临时股东会，董事会应10日内书面反馈[12][14] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案[15] - 股东会网络或其他方式投票时间有规定[16] - 股东会讨论董事、监事选举事项，通知应披露候选人资料[17] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议有特定金额标准[20][21] 董事相关规定 - 公司董事会、单独或合计持有公司1%以上股份股东可提名董事候选人[22] - 董事任期三年，独立董事连任不超六年[30] - 兼任高级管理人员职务董事及职工代表担任董事总计不超公司董事总数1/2[31] - 董事会由五名董事组成，包括两名独立董事[34] 董事会相关规定 - 一个会计年度内公司资产抵押累计额不超最近一期经审计总资产30%[35] - 董事会每年至少召开两次会议，开会前十日书面通知全体董事[36] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时董事会会议[36] 委员会相关规定 - 审计委员会成员为三名，其中独立董事两名，每季度至少召开一次会议[41][42] - 战略等委员会成员均由三名董事组成，提名等委员会中独立董事应过半数[43] 高管相关规定 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，均由董事会聘任或解聘[44] 利润分配相关规定 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[50] - 满足现金分红条件下，公司原则上每年进行一次现金分红[52] 其他规定 - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，需董事会决议[54] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，需提前30天通知并向股东会说明原因[54] - 公司合并、分立、减少注册资本，需通知债权人并公告[55] - 公司因特定情形解散应清算，董事需15日内组成清算组[57]