股权与注册资本 - 公司回购注销限制性股票78,300股[2] - 公司注册资本将由17,679.83万元减至17,672.00万元[3] - 公司股本总数将由176,798,300股减至176,720,000股[3] 经营范围 - 公司拟增加国内和国际货物运输代理[4] 公司章程修订 - 《公司章程》多处表述、数据、条款序号等修订[5] - 《公司章程》维护权益主体增加职工[5] - 《公司章程》注册资本修订为176,720,000元[5] 法定代表人 - 辞任之日起三十日内确定新法定代表人[6] 股份相关 - 公司设立时发行股份总数100,000,000股，面额股每股1元[7] - 公司已发行股份数为176,720,000股，全为普通股[7] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本总额10%[7] - 董事会财务资助决议需全体董事三分之二以上通过[7] - 公司因减资收购股份10日内注销[8] - 公司因合并等收购股份6个月内转让或注销[8] - 公司因员工持股等持有的股份不超已发行股份总数10%，三年内转让或注销[8] 股东权利与责任 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份股东可查会计账簿等[10] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份股东可书面请求诉讼[11] - 公司股东滥用权利造成损失应担责[12] 股东大会审议事项 - 公司1年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需审议[14][15] - 交易涉及资产总额占比、营业收入、净利润等达一定标准需审议[15] - 交易成交金额、产生利润等达一定标准需审议[15] - 单笔财务资助等多种财务资助情况需提交股东会审议[19] - 公司及控股子公司对外担保多种情况需股东会审议[19][20] - 公司与关联方交易达一定标准需股东会审议[20] - 拟以超募集资金净额10%闲置资金补充流动资金需审议[22] 股东会召集与主持 - 董事会同意召开临时股东会5日内发通知[22][23] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求召开[22][23] - 股东会由不同主体主持的规定[25] 股东会决议 - 普通决议需出席股东所持表决权半数以上通过[26] - 特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[26] - 公司一年内重大资产交易或担保超总资产30%需特别决议[26][27] 董事相关 - 公司董事会由7名董事组成，含3名独立董事[33] - 董事辞职生效及履职规定[32] - 董事执行职务违法致公司损失应赔偿[32] 董事会审议事项 - 非关联交易涉及资产总额等达一定标准需审议[34] - 公司与关联方交易达一定标准需审议[34] - 公司提供财务资助需经特定程序审议[34] 独立董事 - 独立董事人数、任职限制、连任时间规定[36][37][38] - 独立董事行使部分职权需过半数同意[39] 审计委员会 - 审计委员会成员构成、会议规定[40] - 审计委员会行使监事会职权[43] 财务报告与利润分配 - 公司4个月内披露年报，2个月内披露中期报告[44] - 公司采取现金等方式分配利润，优先现金分配[45] - 多种情形下公司可不进行现金分红[47] - 利润分配方案需经特定程序通过并实施[49] - 调整利润分配政策需经特定程序审议[49][51][53] 其他 - 公司实行内部审计制度[53] - 公告日期为2025年8月30日[60]