提名委员会成立 - 公司于2020年11月30日成立提名委员会[2] 人员构成 - 提名委员会大多数成员须为独立非执行董事，董事会委任主席，至少委任一名不同性别的董事[4] 会议规则 - 每年至少举行一次会议，法定人数为两名成员[5] - 会议至少提前七日通知，议程及文件提前三日寄发[5] - 成员均有一票投票权，票数相等时主席有决定票[5] 记录保存 - 秘书保存完整会议记录，会后合理时间寄发记录及出席记录给成员[7] 书面决议效力 - 全体成员签署的书面决议与正式会议决议效力相同[7] 资源与咨询 - 提名委员会可接触管理层，公司提供资源，高级管理层提供资料[7] - 向董事长及行政总裁咨询甄选及委任董事建议，评估职权范围并建议变更[12] 职责内容 - 每年检讨董事会架构、人数、组成及多元化并提变动建议[12] - 制定董事人选资格及评估标准[13] - 物色合格董事人选并提甄选建议[13] - 进行独立非执行董事独立性年度评核[13] - 就董事委任、重新委任及继任计划提建议[13] - 制定董事会成员及雇员多元化政策并披露[13] - 评估董事会技能等平衡并阐述职位职责能力[13] - 协助编制董事会技能表[13] - 支援发行人评估董事会表现[13] - 定期检讨及评估董事履职情况[13] 股东大会 - 提名委员会相关人员出席股东大会并回应提问[14]