公司基本信息 - 公司于1965年9月20日在香港注册成立[2][7] - 公司名称为“汉国置业有限公司(Hon Kwok Land Investment Company, Limited)”[13] 章程细则相关 - 2025年8月29日通过特别决议案并采纳新组织章程细则，取代现有章程细则[4][9][10][12] - 授权相关人士进行新章程细则相关行动及签署文件[10] 股份相关 - 公司可发行附带优先股等特别权利或限制的股份，优先股可按赎回条款发行[24] - 董事会可发行认购公司股份或证券的认股权证[24] - 修改或废除类别股份附带特别权利，需占该类别股份持有人总投票权最少75%书面同意或独立股东大会特别决议批准[24] - 公司购回股份可作库存股份，未指明则注销[27] - 公司可行使权力购回股份或提供财务资助，可在股东大会通过普通决议案增加股本[27] 股东大会相关 - 公司须每年举行一次股东周年大会，须发出最少21日书面通知；其他股东大会须发出最少14日书面通知[48] - 股东大会法定开会人数为2名亲身或由受委代表出席的股东[52] - 股东大会提呈决议案一般以举手方式表决，特定情况按股数投票表决[60] 董事会相关 - 董事人数不得少于2名[75] - 董事有權就其服务收取酬金，可获償付履行职务时合理开支，提供特别服务可获特别酬金[76] - 董事会可委任董事出任总经理等职务并厘定其酬金，可罢免或免除其职务[93][94] - 董事会会议法定开会人数为两名董事，会议问题以多数票决定，票数相同时主席有第二票[99] 股息相关 - 公司可在股东大会宣派股息，但不得超董事会建议金额，董事会可派发中期股息及按固定息率定期派付股息[115] - 董事会可决定以指定资产派付全部或部分股息，可让股东以股份或库存股份代替股息[116] 其他 - 公司须每年举行一次股东周年大会，须发出最少21日书面通知；其他股东大会须发出最少14日书面通知[48] - 董事会须根据公司条例编制周年申报表，安排保存会计记录[132][135] - 董事会有权呈请公司清盘，清盘决议须为特别决议[147] - 公司可在适用法规允许下为管理人员投保[151] - 章程细则的撤除、修改或修订需经公司股东大会以特别决议案批准[153]