会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[10] - 代表十分之一以上表决权股东等提议时开临时会议[10] - 董事长十日内召集主持董事会会议[11] - 定期会议提前十日、临时会议提前一日通知[10] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[15] - 独立董事两次未出席且不委托他人，董事会三十日内提议解职[16] - 一名董事一次会议接受委托不超两名董事[16] 会议变更 - 定期会议通知变更需在原定会议前一日发通知[13] - 临时会议通知变更需过半数董事认可[14] 会议决议 - 普通提案超全体董事半数赞成通过，担保事项另有要求[19][20] - 董事回避时无关联董事过半数出席及通过，不足三人提交股东会[20] - 利润分配等事项先据草案决议，出正式报告后再议[21] 会议档案 - 董事会会议档案保存不少于十年[26] 会议记录 - 记录含会议届次等多项内容[23][24] - 董事签字确认，有异议可书面说明[24] 决议公告 - 董事会秘书按规则办理，披露前相关人员保密[25] - 独立董事有异议应同时披露[25] 决议落实 - 董事长督促落实并通报，独立董事关注执行情况[25] 规则修订 - 多种情形下董事会及时修订规则并报股东会批准[28] - 规则及修订自股东会通过生效，董事会负责解释[28]