董事会秘书设置 - 公司设一名董事会秘书，为与深交所指定联络人，属高级管理人员[3] - 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘[4] 任职与解聘 - 六种情形人士不得担任董事会秘书[4][5] - 四种情形下公司应1个月内解聘董事会秘书[7] 履职相关 - 聘任秘书时应同时聘任证券事务代表协助履职[6] - 秘书负责信息披露、投资者关系管理等职责[9][10] 空缺处理 - 原则上原任离职后3个月内聘任新秘书[7] - 空缺超3个月董事长代行职责并6个月内完成聘任[7] 细则规定 - 工作细则通过之日起生效，由董事会解释修订[13][15]