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辽宁成大(600739) - 辽宁成大股份有限公司第十一届董事会第六次会议决议公告
辽宁成大辽宁成大(SH:600739)2025-08-29 23:17

会议相关 - 2025年8月19日发召开第十一届董事会第六次会议通知,8月29日召开并决议[1] - 9名董事出席会议,各项议案表决同意票9票、反对票0票、弃权票0票[1] 报告与制度 - 审议通过2025年半年度报告全文和摘要[1] - 多个公司管理制度修订议案获通过[1][2][3][4][5][6][7][8][9][11][12][13][14][15][17] - 《辽宁成大股份有限公司募集资金管理制度》修订议案待股东会批准[10] - 《辽宁成大股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》修订议案待股东会审议[13] 公司架构与投资 - 拟将资金部调整为一级管理部门,更名资金管理部[14] - 以债转股方式向控股子公司增资议案获通过[15] 股东会安排 - 拟召开2025年第三次临时股东会,授权董事长择机确定时间[16][17]