业绩数据 - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 -19,019.74万元，扣非净利润为 -19,956.11万元[5] - 假设2025年净利润与2024年持平，发行后基本每股收益为 -1.09元，扣非后为 -1.14元[8] - 假设2025年盈亏平衡，发行后基本每股收益和扣非后均为0元[8] - 假设2025年净利润同比减亏20%，发行后基本每股收益为 -0.87元，扣非后为 -0.91元[8] 发行信息 - 公司拟于2025年11月30日完成向特定对象发行A股股票，预计募集资金不超2亿元[4][5] - 截至2024年12月31日，公司总股本为161,237,408股，按2025年8月18日收盘价测算，发行股份不超13,289,035股，发行后总股本将达174,526,443股[4][5] - 本次发行拟募集资金总额20,000.00万元，不超最近一年末净资产百分之二十，净额用于相关项目[13] - 募投项目合同金额/投资金额合计97,810.91，拟以募集资金投入总额20,000.00[14] 人员情况 - 截至2024年12月31日，本科及以上学历人数279人，成熟研发团队约40人[16] - 公司员工中，拥有中级职称111人、高级职称98人，注册类工程师合计123人[16] 未来策略 - 公司将规范募集资金管理与使用，确保专项用于募投项目[21] - 公司将加快徽秀文旅工程总承包项目建设，降低发行对股东即期回报摊薄风险[22] - 公司将提高内部运营管理水平，控制资金成本和经营风险[23] - 公司已完善《公司章程》中利润分配相关条款，发行后严格执行[25] 相关承诺 - 控股股东承诺不越权干预公司经营，积极推动填补回报措施实施[26] - 董事、高级管理人员承诺维护公司和股东权益，约束职务消费等[28] - 若违反承诺，控股股东和董事、高级管理人员将承担相应责任[26][28]