会议信息 - 2025年第二次临时股东大会9月16日14:30在重庆两江新区金开大道1596号建工产业大厦4楼会议室召开[8] - 全部股东发言时间控制在30分钟以内，每位股东发言不得超过5分钟[4] 公司章程修订 - 公司章程修订共计169条，其中修改113条，新增29条，删除27条[10] - 将有权提出提案的股东持股比例从3%调整到1%[10][51] - 将“公路工程施工总承包贰级”“隧道工程专业承包贰级”均修改为“壹级”，增加“建筑幕墙工程专业承包壹级”等资质[10] - 公司经营范围新增公路工程施工总承包壹级等多项资质[15] - 本章程所称高级管理人员新增总经理[14] - 公司组织领导体制中党组织领导班子成员进入范围调整为董事会、经理层[14] 股份与股东权益 - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持本公司同一类别股份总数的25%[16] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让[16] - 公司董事、高级管理人员离职后半年内，不得转让所持本公司股份[16] - 公司持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员，6个月内买卖本公司股票等证券所得收益归公司所有[16] - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在特定情形下请求相关主体诉讼[18] 股东会相关 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[22] - 公司一年内担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的担保须经股东会审议通过[22] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可向审计委员会提议召开临时股东会[23] - 董事会收到独立董事或审计委员会召开临时股东会提议后，需十日内给出书面反馈意见[23] - 审计委员会同意召开临时股东会，收到请求后五日内发出通知[23] - 连续九十日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集和主持股东会[23] - 单独或合计持有公司有表决权股份总数3%以上股东可提出董事候选人[26] - 单独或合计持有公司有表决权股份总数1%以上股东可提出独立董事候选人[26] 党组织相关 - 党组织工作经费一般按公司上年度职工工资总额1%的比例安排[27] - 公司党委和纪委每届任期五年，任期届满要按期换届[27] - 公司党委会会议一般每月召开两次，遇重要情况可随时召开[29] - 党委研究决定公司贯彻党的路线方针政策等七类重大事项[29] - 党委前置研究讨论公司贯彻党中央决策部署等十一项重大事项[30] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事四名[37] - 董事会设董事长一人，由董事会以全体董事的过半数选举产生[37] - 董事会设职工代表董事1名，由公司职工通过职工代表大会民主选举产生[37] - 董事会定期会议每年至少召开两次，会议召开前十日书面通知全体董事[38] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者审计委员会，可提议召开董事会临时会议，董事长应十日内召集和主持[38] 财务相关 - 法定公积金转为增加注册资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[43] - 现金分红时，以现金形式分配的利润不少于公司母公司报表当年实现的可供分配利润的15%[43] - 公司在每一会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告[42] - 公司在每一会计年度上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[42] 其他 - 公司对《股东大会议事规则》修订31项条款，新增5处，修改26处[51] - 公司对《董事会议事规则》修订9项条款，删除2处，修改7处[54] - 提请股东大会授权公司经理层办理修订《公司章程》有关的工商变更登记手续[48]