AUX ELECTRIC CO., LTD. 奧克斯電氣有限公司 （根據開曼群島法律註冊成立的有限公司） （「本公司」） （股份代號：2580） 審核委員會的職權範圍 1 定義 1.1 就本職權範圍（「職權範圍」）而言： 細則指本公司組織章程細則。 審核委員會指根據本職權範圍第2條通過董事會的決議案設立的審核委員 會。 董事會指本公司的董事會。 公司秘書指本公司任何一位聯席公司秘書。 董事指董事會成員。 2 成員 3 出席會議 3.1 財務負責人、本公司內部審計主管及外聘核數師的一位代表一般須出席會 議。然而，審核委員會須每年至少兩次在沒有執行董事在場的情況下，與 外聘核數師及內部審計人員舉行會議。 4 會議的次數及程序 本集團指本公司及其不時的子公司，以及如文義所指，在本公司成為其現 時子公司的控股公司之前的期間，指的是這些子公司，就如同這些公司在 相關時間已成為本公司的子公司一樣。 上市規則指香港聯合交易所有限公司證券上市規則（經不時修訂）。 高級管理層指總裁、財務負責人以及本公司任何其他高級人員，其薪酬待 遇或建議薪酬待遇較任何由董事會委任的高級人員優厚；及任何其他由本 公司的薪酬委員會釐定為高級管理層 ...