股东周年大会 - 于2025年9月2日下午3时在香港长洲东湾华威酒店二楼会议室举行[1] 财务相关 - 考虑及采纳截至2025年3月31日止年度的经审核综合财务报表[2] - 续聘德勤•关黄陈方会计师行为2026年度综合财务报表独立核数师并厘定酬金[2] 人事变动 - 重选邱裘锦兰女士、邱华俊先生为非执行董事，罗俊超先生为独立非执行董事[2] 授权事项 - 授权董事会厘定截至2026年3月31日止年度董事酬金[2] - 授出一般授权以发行新股份、回购股份及扩大发行股份的一般授权[2] 投票相关 - 代表委任表格须在大会或其续会指定举行时间48小时前送达标明地址方为有效[4] - 填妥交回表格后，股东仍可亲身出席大会及投票[4] - 联名持有人仅排名首位者有权就有关股份投票[4] - 股东可委任代表出席大会及投票，受委代表须亲自出席[4]