证券代码：603629 证券简称：利通电子 公告编号：2025-051 江苏利通电子股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏利通电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十三次会 议于 2025 年 9 月 1 日在公司会议室以通讯方式召开，经全体董事一致同意，豁 免本次会议通知。本次会议应到董事 6 人，实到董事 6 人，公司全体监事和高级 管理人员列席了会议，会议由董事长邵树伟先生主持。 议案具体内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《江苏利通电子股份有限公司 2025 年限制性股票激励计 划（草案修订稿）摘要公告》。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案尚需提交 2025 年第三次临时股东会审议。 议案二：关于《公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订 稿）>》的议案 议案具体内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站 （www. ...