上海外服控股集团股份有限公司 二〇二五年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二五年九月十一日 上海外服控股集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会资料目录 | 一、会议须知 3 | | | --- | --- | | 二、2025 年第一次临时股东大会会议议程 | 4 | | 三、会议议案 | | | 1、关于取消监事会、变更公司住所并修订《公司章程》的议案 | 5 | | 2、关于修订《股东会议事规则》的议案 | 65 | | 3、关于修订《董事会议事规则》的议案 | 66 | | 4、关于修订《募集资金管理办法》的议案 | 67 | 五、现场投票过程中股东应听从大会工作人员安排，维护好股东大会秩序。 六、本次大会现场表决票计票和监票工作由三人参加，出席现场会议股东或 股东代理人推选两名股东代表、监事会推选一名监事参加表决票计票和监票工作。 2 会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保证股东在股东大会上依法行使职权，确保 股东大会的正常秩序，根据《公司章程》和《股东大会议事规则》，公司特制定 以下会议须知： 一、股东大会设秘书处，具体负责大会有关事宜。公司董事会在股东大会召 开过程中，应当以维护股东的合 ...