股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议时间为2025年9月11日13:30，网络投票有不同时间段[8] - 会议出席对象为截止至2025年9月5日15:00登记在册并办理登记手续的相关人员[8] - 会议将审议取消监事会、变更公司住所等4项议案[8] 公司股份与交易 - 公司股份总数为2,283,496,485股，均为人民币普通股[14] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[14] - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[15] 人员股份转让限制 - 公司董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间每年转让股份不得超其所持本公司同一类别股份总数的25%[15] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让[15] - 公司董事、高级管理人员离职后半年内，不得转让所持本公司股份[15] 担保与股东会召开 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等多种担保情况须经股东会审议通过[22][23] - 董事人数不足规定人数等情况公司应在2个月内召开临时股东会[23] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在2个月内召开临时股东会[23] 会议提案与通知 - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[26] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知并提交审议[26] - 股东大会或股东会通知应充分、完整披露所有提案具体内容[26] 董事会与董事 - 董事会由9名董事组成，其中职工代表董事1人，独立董事占比不低于三分之一[40] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[40] - 代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集和主持[42] 独立董事与委员会 - 担任独立董事需具有五年以上法律、会计或经济等工作经验[45] - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[48] - 战略与ESG委员会由5名董事组成，其中应至少包括1名独立董事[49] 公司制度与报告 - 公司需在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[56] - 公司现金股利政策目标为每年以现金方式分配的利润不少于当年实现可分配利润的30%[57] - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[59] 公司变更与清算 - 公司拟不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止[9] - 公司拟将住所由“中国（上海）自由贸易试验区张扬路655号707室”变更至“上海市黄浦区会馆街55号12层”[10] - 公司解散应在10日内将解散事由公示，并在15日内成立清算组[65] 章程与规则修订 - 《公司章程》修订后有多处内容变更，如增加维护职工合法权益内容等[11][12] - 公司拟修订《股东会议事规则》，修订后全文于2025年8月22日在上海证券交易所网站披露[73] - 公司拟修订《董事会议事规则》，修订后全文于2025年8月22日在上海证券交易所网站披露[76]