宁波美诺华药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 宁波美诺华药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 中国·宁波 二○二五年九月十一日 1 | | | 宁波美诺华药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 会 议 议 程 一、会议时间、地点 召开时间：2025 年 9 月 11 日，14：00 召开地点：浙江省宁波市高新区扬帆路 999 弄研发园 B1 号楼 12A 层 1 号会议室 二、会议议程 1、会议主持人宣布大会开始，推选计票人、监票人各两名； 2、董事会秘书宣读大会会议须知； 3、会议主持人介绍会议议案： | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 非累积投票议案 | | | 1 | 关于撤销监事会并修订《公司章程》的议案 | | 2.00 | 关于修订、制定公司部分管理制度的议案 | | 2.01 | 股东会议事规则 | | 2.02 | 董事会议事规则 | | 2.03 | 独立董事工作制度 | | 2.04 | 对外投资管理制度 | | 2.05 | 对外担保管理制度 | | 2.06 | 关联交易管理制度 | | 2.07 | ...