| 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2025-111 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 五次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 8 月 26 日以书面、电子邮件 方式发出，会议于 2025 年 8 月 29 日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事 长楼城先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。 （二）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒 体披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-114） ...