公司治理结构 - 公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使其职权[2] - 董事会设立一名职工代表董事，仍由7名董事组成[2] - 担任法定代表人的董事辞任视为同时辞去法定代表人，公司将在30日内确定新的法定代表人[4] 经营范围 - 公司经营范围新增信息技术咨询服务等多项内容[4] 股本结构 - 公司发起设立时总股本为5850万股，注册资本为5850万元[5] - 各股东认购股份及占比：永艺控股42.5641%、安吉尚诚永盛26.9231%、阮正富13.8462%、张加勇10%、何烽3.5897%、黄卫书3.0769%[5] - 公司已发行股份数为33043.317万股，均为普通股[5] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[6] - 公司因特定情形收购股份，减少注册资本情形应自收购之日起10日内注销[6] - 公司合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，需在3年内转让或者注销[7] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅会计账簿等[8] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可书面请求相关方诉讼[10] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[11] 重大事项审议 - 公司股东会审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[12] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等多种担保情形须经股东大会审议通过[13] - 单笔财务资助金额超公司最近一期经审计净资产10%等多种财务资助情形须经股东大会审议通过[13] 股东会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[14] - 多种情形下公司应召开临时股东会及相关时间要求[14][15][16] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[16] 董事与监事 - 董事任期3年，任期届满可连选连任，但独立董事连续任职不得超过6年[33][35] - 非独立董事候选人由董事会、单独或合计持有公司1%以上股份的股东提名[23][26] - 非职工代表监事候选人由单独或合计持有公司3%以上股份的股东提名[27] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[59] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的30%[63] - 年度股东大会审议的下一年中期分红上限不超相应期间归母净利润[66] 其他 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告[58] - 公司拟修订部分内部治理制度以完善公司治理[73] - 《永艺家具股份有限公司股东会议事规则》等12项制度修订需提交股东大会审议[74]