财务与股份 - 财务顾问持续督导期从2025年6月10日开始[2] - 2025年6月9日办理完毕本次募集配套资金新增股份登记，新增32,258,064股，登记后股份总数502,387,966股[6] - 收购人承诺36个月内不转让本次交易中上市公司向其发行的新股[3] 事件进程 - 2024年4月23日，宁波精达公告筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告[4] - 2024年10月29日，宁波精达公告董事会关于提请股东大会批准宁波成形控股有限公司免于发出要约的公告等[5] - 2025年4月4日，宁波精达公告发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获中国证监会同意注册批复的公告[5] 公司治理与规范 - 本持续督导期间，未发现上市公司存在违反公司治理和内控制度相关规定的情形[8] - 本持续督导期间，收购人及其实际控制人不存在违反承诺情形[10][11] - 本持续督导期间，收购人不存在改变上市公司主营业务或重大调整计划[12] - 持续督导期间，未发现上市公司为收购人及其关联方违规提供担保或借款等损害上市公司利益的情形[21] - 持续督导期内，成形控股依法履行收购相关报告和公告义务，和宁波精达按要求规范运作[22] - 持续督导期内，未发现收购人存在违反公开承诺的情形[22] 人事变动 - 2025年7月28日公司召开第五届董事会第十七次会议，同意聘任蒋良波先生为公司副总经理、董事会秘书[15] - 2025年7月28日公司召开第五届董事会第十七次会议，同意聘任胡立一先生和蔡磊明女士为副总经理，任期至第五届董事会届满[16] 未来计划 - 本次非公开发行完成后，公司将按实际情况修改《公司章程》中与注册资本、股本相关条款，或根据规定调整内部监督机构并对应修改章程[17] - 持续督导期间，收购人无对上市公司现有员工聘用计划作重大变动的计划[18] - 持续督导期间，收购人无对上市公司分红政策作重大调整的计划[19] - 持续督导期间，收购人无其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的调整计划[20]