董事会会议相关 - 2025年9月1日召开第六届董事会第二十二次会议审议《修订〈董事会议事规则〉》，议案尚需股东会审议[2] - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事、6名非独立董事，设董事长1名[4] - 董事会每年至少召开2次定期会议，由董事长召集，提前10日书面通知[7] - 特定情形下应召开临时会议，董事长10日内召集并主持[7][8] - 定期会议提前10日、临时会议提前2日通知全体董事[10] - 会议有过半数董事出席方可举行，无关联关系董事同理[11][15] - 董事委托出席有相关限制[12] - 会议以现场为主，也可非现场或结合方式召开[12] - 决议须经无关联关系董事过半数通过，不足3人提交股东会[15] - 特定情况主持人应要求暂缓表决[16] - 提案通过需超全体董事半数同意，担保等需2/3以上[17] - 提案未通过，1个月内无重大变化不再审议[17] - 会议资料保存10年以上，规则经股东会通过后生效[19][21]