制度修订 - 2025年9月1日公司召开会议审议通过《修订〈独立董事专门会议工作制度〉》，需提交股东会审议[3] 会议规则 - 独立董事专门会议需2/3以上独立董事出席方可举行[7] - 定期会议提前5天、不定期会议提前2天通知，全体同意可不限[7] - 表决一人一票，全体独立董事过半数通过[7] 审议事项 - 关联交易等经独立董事会议过半数同意再提交董事会[8] - 独立聘请中介机构等需经会议过半数同意[9] 其他规定 - 会议可研究征集股东权利等其他事项[9] - 会议要制作记录，独立董事签字确认[10] - 公司保证会议召开，会前提供资料，承担费用[10] - 出席独立董事对会议事项保密[11]