证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2025-078 北京诺思兰德生物技术股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京诺思兰德生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 1 日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 3.04：《修订〈内部审计制度〉》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 公司各内部机构、控股子公司、分公司以及具有重大影响的参股公司应当配 合内审部依法履行职责，不得妨碍内审部的工作。 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员依据国家有关法 律法规和本制度的规定，对公司、控股子公司、分公司以及具有重大影响的参股 公司的内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、准确性和完整性以及 经营活动的效率和效果等开展的一种评价 ...