董事会会议 - 2025 年 9 月 1 日公司召开第六届董事会第二十二次会议，通过《修订〈董事会秘书工作细则〉》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票[2] 董事会秘书任期 - 董事会秘书每届任期 3 年，可连聘连任[7] 信息披露与报备 - 公司聘任、解聘或董事会秘书辞职，2 个交易日内公告并向北京证券交易所报备[13] 解聘与聘任规定 - 董事会秘书出现规定情形，公司 1 个月内解聘[13] - 公司在原任离职后 3 个月内聘任新董事会秘书[14] 职责代行 - 空缺期间，指定 1 名董事或高管代行，指定前由董事长代行[14]