内部控制制度修订 - 2025年9月1日公司召开会议审议通过《修订〈内部控制制度〉》，表决9票同意，0票反对，0票弃权，无需提交股东会审议[2] 内部控制制度目的原则要素 - 建立内部控制制度目的包括遵守法规、提高效益等[7] - 建立与实施内部控制应遵循六项原则[7] - 建立与实施有效内部控制应考虑八大要素[9] 内部控制具体要求 - 完善治理结构及议事规则，建立激励约束机制，树立风险防范意识[10] - 明确各部门岗位目标、职责和权限，建立授权、检查和问责制度[10] - 建立并完善风险评估体系，监控各类风险并采取控制措施[11] - 内部控制活动涵盖所有营运环节[11] - 内部控制包括各项管理，完善相关专门管理制度[12] - 控制措施包括不相容职务分离控制等，建立重大风险预警和应急处理机制[13] 内部控制审计与报告 - 以每年12月31日为内部控制审计基准日，委托审计并出具报告[14] - 执行对控股子公司控制政策，要求其建立内部控制制度[16] - 财务部定期取得并分析控股子公司季度（月度）报告[17] 关联交易与担保 - 关联交易内部控制遵循原则，明确审批权限和审议程序[19] - 审议关联交易事项时，关联董事和股东须回避表决[20] - 与关联方交易签订书面协议，明确双方权利、义务及法律责任[20] - 对外担保内部控制遵循原则，严格控制担保风险[23] - 对非互保单位、非控股子公司提供担保，原则上要求对方提供反担保[24] 募集资金管理 - 严格按照制度做好募集资金存储、审批等工作[27] - 董事会每半年度对募集资金使用情况自查并披露报告[27] - 变更募集资金用途需经审议、同意并披露公告[28] - 终止原项目要选新投资项目，董事会分析可行性等[28] 对外投资与理财 - 对外投资遵循原则控制风险[30] - 委托理财选合格专业机构，董事会专人跟踪资金状况[31] - 董事会定期了解重大投资项目情况，追究问题责任[32] 信息披露与内部审计 - 建立健全信息披露内部控制制度及程序保证公平性[34] - 董事会秘书负责信息披露工作，非授权不得发布未公开重大信息[35] - 设立内部审计部检查内部控制缺陷并提改进建议[38] 制度披露与考核 - 在年度报告披露时披露内部控制自我评价报告和审计报告[40] - 将内部控制执行情况作为绩效考核指标并建立责任追究机制[40] 制度相关规定 - 制度未尽事宜按相关规定执行[42] - 制度抵触时按新规定执行[42] - 制度由董事会负责制定、解释与修订[42] - 制度自审议通过之日起生效并实施[42]