提名委员会组成 - 成员由三名以上董事组成，独董应占多数，至少含一名不同性别的董事[5] - 委员由董事长或全体董事三分之一以上联合提名，董事会以全体董事过半数选举产生[5] 任期与职责 - 任期与董事会一致，届满可连选连任[5] - 至少每年检讨董事会架构、人数及组成并提建议[5] 候选人相关 - 必要时可委托猎头公司协助找候选人，费用公司承担[6] - 董事候选人提名经董事会审议后，须提交股东大会通过方可实施[9] 会议规则 - 会议由主席召集，通知及材料会前三天送达，全体同意可豁免[8] - 由主席主持，不能出席可委托其他独董主持[8] - 三分之二以上委员出席方可举行，一名须为独董[8] - 不能出席可书面委托，未出席未委托视为放弃投票权[8] - 决议须全体委员过半数通过，主席在票数相等时有额外一票表决权[9] - 可多种方式召开，必要时可邀公司人员列席，无表决权[9] 其他 - 公司为委员会提供资源，必要时可聘中介，费用公司支付[9] - 会议作记录，出席签字，通过议案和表决结果书面报董事会[9] - 对议案形成明确结论，通过议案书面报董事会审议[9] - 委员及列席人员有保密义务[9] - 委员或亲属等与议题有利害关系应披露并回避表决[12] - 董事会可撤销利害关系委员表决结果，要求重新表决[12] - 会议不计利害关系委员法定人数审议决议，不足由董事会审议[12] - 细则经董事会审议通过，H股上市日起生效[12]