格隆汇12月17日丨瑞科生物-B(02179.HK)公告，内容有关(其中包括)公司建议定向发行内资股及其相关 事宜。公司于2025年12月17日收到中国证券登记结算有限责任公司就本次发行出具的日期为2025年12月 15日的股份登记证明，据此，143,112,702股内资股已入账列作缴足发行予认购方，本次发行已完成。 因此，紧随本次发行完成后，公司的已发行股份总数为626,075,702股，其中包括297,937,013股内资股、 12,000,000股未上市外资股及316,138,689股H股。 ...

因此，紧随本次发行完成后，本公司的已发行股份总数为6.26亿股，其中包括2.98亿股内资股、1200万 股未上市外资股及3.16亿股H股。 智通财经APP讯，瑞科生物-B(02179)发布公告，本公司于2025年12月17日收到中国证券登记结算有限责 任公司就本次发行出具的日期为2025年12月15日的股份登记证明，据此，1.43亿股内资股已入账列作缴 足发行予认购方，本次发行已完成。 ...

公司股份发行完成 - 公司于2025年12月17日收到中国证券登记结算有限责任公司出具的股份登记证明，标志着1.43亿股内资股的发行已完成 [1] - 该1.43亿股内资股已作为缴足股份发行予认购方 [1] 发行后股权结构变化 - 紧随本次发行完成后，公司的已发行股份总数增至6.26亿股 [1] - 发行后的股份构成具体为：2.98亿股内资股、1200万股未上市外资股及3.16亿股H股 [1]

FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 江蘇瑞科生物技術股份有限公司 呈交日期： 2025年12月17日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 其他類別 (請註明) | 於香港聯交所上市 | 否 | | | 證券代號 (如上市) | N/A | 說明 內資股 | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | | 庫存股份變動 | | | | 事件 | | 已發行股份（不包括庫存股份）數 目 | 佔有關事件前的 ...

江蘇瑞科生物技術股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Jiangsu Recbio Technology Co., Ltd. | | 於緊接本次發行完成前 | | 於緊隨本次發行完成後 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 佔本公司 | | 佔本公司 | | | | 已發行股份 | | 已發行股份 | | | | 總數的 | | 總數的 | | | | 概約百分比 | | 概約百分比 | | | 股份數目 | (%) | 股份數目 | (%) | | 內資股 | 154,824,311 | 32.06 | 297,937,013 | 47.59 | | 劉博士及四家平台 | 72,706,081 | 15.05 | 72,706,081 | 11.61 | | 揚子江藥業 | – | – | 143,112,702 | 22.86 | | ...

核心人事变动 - 公司于2025年12月1日收到三位执行董事的辞职报告，李布先生辞去执行董事、董事会薪酬与考核委员会委员及公司授权代表职务，陈青青女士辞去执行董事、董事会提名委员会委员及联席公司秘书职务，洪坤学博士辞去执行董事职务，三人辞职原因均为个人原因及计划倾注更多时间于其他工作，辞职自报告送达董事会之日起生效 [1] - 董事会于同日会议提名徐浩宇先生担任公司非执行董事，提名魏其芳先生及王静女士担任公司执行董事，彼等任期需经股东大会批准，至第二届董事会任期届满止，可连选连任 [1] - 公司秘书翁美仪女士获聘任为公司授权代表，自2025年12月1日起生效 [1]

股东大会信息 - 公司拟于2025年12月19日举行2025年第一次临时股东大会[1] - 将审议取消监事会、修订章程及选举董事等决议[1] 代表委任规则 - 代表委任表格须在2025年12月18日上午十时前送达指定地点[4] - 股东可委任非公司股东代表出席，交表后仍可亲自参会投票[4] 投票规则 - 每股缴足股份投一票，联名股东以排名首位者为准[4] - 未填、错填表决票视为弃权[4]

股东大会信息 - 公司将于2025年12月19日举行2025年第一次临时股东大会[4] - 特别决议为审议及批准取消监事会与修订公司章程及其附件[5] - 普通决议包括审议选举董事、修订相关制度等[8] 投票及登记安排 - 决议以现场投票表决，结果将在公司和港交所网站刊发[10] - 股东可委派代表，委任文件须在12月18日上午十时前交回[10] - 12月16 - 19日暂停H股过户登记，未登记股东12月15日下午四时三十分前办理[10]

临时股东大会相关 - 临时股东大会于2025年12月19日上午十时在江苏泰州召开[4][21][40] - 股东需不迟于2025年12月18日上午十时交回代表委任表格[5][42] - 2025年12月16日至19日暂停办理H股股份过户登记，H股股东填妥过户文件及股票须于12月15日下午四时三十分前送达指定登记处[41] - 临时股东大会将审议取消监事会、修订公司章程及其附件等六项决议[19][21] 人员选举建议 - 建议选举徐浩宇为第二届董事会非执行董事[19][22] - 建议选举魏其芳和王静为第二届董事会执行董事[19][34] - 魏其芳执行董事津贴为32万港元/年（税前）[33] - 王静执行董事津贴32万港元/年（税前），持有806,452股H股权益[34][37] 股权结构 - 泰州薪传律持公司1,069,100股H股，朱昱晴持3,161,000股H股，扬子江香港持12,618,500股H股，徐浩宇家族实控扬子江香港90%股份[26] 章程修订 - 建议修订《关联交易管理办法》和《独立董事工作制度》以适应法规调整和优化治理结构[38][39] - 公司章程部分条款有修订，如法定代表人变更等[49] 公司运营规则 - 公司发行的股票面额股每股面值为人民币一元[53] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需经全体董事的三分之二以上通过[54] - 公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%[57] 会议制度 - 年度股东大会每会计年度召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[63][108] - 公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会[63] - 董事会定期会议每年至少召开4次[82][133] - 监事会每六个月至少召开一次会议[94] 委员会设置 - 董事会下设计审计、提名、薪酬与考核三个专门委员会，成员全为董事，独立董事占多数并担任召集人[80] - 审计委员会至少三名成员且须全部为非执行董事，其中一名需符合相关规定，独立非执行董事应占大多数，主任委员也须为独立非执行董事[81] 类别股东会议 - 公司拟变更或废除类别股东权利，需经股东大会特别决议通过和受影响类别股东在相关股东会会议上通过[126] - 考虑更改类别股份权利的类别股东会议（非续会），法定人数须为该类别已发行股份至少1/3的持有人[128] 股份发行 - 公司每间隔12个月单独或同时发行内资股、境外上市外资股，拟发行数量各自不超该类已发行在外股份的20%[130]

审计委员会组成 - 由三名以上非执行董事组成，独立董事占多数，主席须由独立董事担任[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，由董事会以全体董事过半数选举产生[5] - 任期与董事会董事任期一致，委员任期届满可连选连任[5] 审计委员会报酬 - 委员除董事薪酬及垫支费用外，不得收取咨询费、顾问费等报酬[7] 审计委员会职责 - 监督及评估外部审计机构工作，向董事会提建议，批准其薪酬及条款[9] - 作为公司与外部审计机构代表沟通，检讨监察其独立性和审计程序有效性[9] - 可为外部审计机构提供非审计服务制定政策并执行[9] - 审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外审计工作和内部控制[14] - 确保外部审计机构提供非审计服务不损害其独立性或客观性[10] - 检查公司会计政策、财务状况、申报程序和控制，审阅报表及报告[10] - 检查财务、内审、内控及风险管理制度并提出完善建议[11] - 建立程序调查解决会计、内控或审计事项投诉[13] - 关注公司募集资金存放与使用情况[18] 审计委员会会议 - 委员每年至少与外部审计机构召开两次会议[10] - 每季度至少召开一次会议，每年两次会议应审阅及讨论公司中期及年度财务报表[17] - 会议通知及材料应于会议召开前三天送达全体委员，全体委员一致同意可豁免提前通知要求[19] - 需三分之二以上委员出席方可举行，其中一名须为独立非执行董事[20] - 做出的决议，必须经全体委员的过半数通过[20] - 赞成票数和反对票数相等时，委员会主席有权多投一票[20] - 可通过现场、电话、视频等方式召开[21] - 表决方式为举手表决或投票表决，也可采用电子通讯方式进行并决议[21] 审计委员会相关人员 - 内审部须向审计委员会报告工作，审计报告等同时报送[18] - 内审部负责人可列席会议，必要时可邀请公司董事及高管列席，但非委员无表决权[21] - 履行职责必要时有权聘请专业人员，费用由公司承担[21] - 有利害关系的委员应自行回避表决，特殊情况经讨论一致或董事会认为合适可参与表决[23] 审计委员会保密 - 出席会议的委员和列席人员对会议事项负有保密义务[24]