新疆天业股份有限公司董事会议事规则 （经 2007 年 6 月 30 日召开的 2006 年年度股东大会第一次修订；经 2021 年 1 月 22 日召开的 2021 年第一次临时股东大会第二次修订，经 2023 年 12 月 28 日召开的 2023 年第五次临时股东大会第三次修订,经 2025 年 9 月 1 日召开的 2025 年第二次临时股东 大会第四次修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范新疆天业股份有限公司(以下简称"公司")董事会的议事 方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决 策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 和《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》以及《新疆天业股份有限公司章程》等有关规定，制订本规则。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议，每次会议应当于会 议召开十日前通知全体董事。 第四条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 第二条 公司董事会各 ...