公司基本信息 - 公司于2022年12月29日在北交所上市[6] - 公司注册资本为人民币88,035,439元[6] - 公司设立时发行股份总数为45,000,000股，已发行总股份数为88,035,439股，每股面值1元[14][15] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[15] - 公司按特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份数的10%，并应在3年内转让或注销[20] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超所持本公司同类别股份总数的25%，上市1年内及离职后半年内不得转让[22] - 控股股东等公开发行前股份自上市之日起12个月内不得转让或委托管理[24] 股东权益与决策 - 股东对股东会、董事会决议有异议，60日内可请求法院撤销，1年内未行使则消灭[28] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，特定情形下有权书面请求相关方诉讼[29] - 审计委员会等收到股东书面请求后30日内未诉讼，股东有权直接诉讼[30] 交易与担保审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等情况应提交股东会审议[42] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等担保须经股东会审议[39] 会议相关规定 - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求等情形，公司应2个月内召开临时股东会[45] - 独立董事等提议召开临时股东会，董事会应10日内反馈，同意则5日内发通知[47] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[64] 董事相关规定 - 单独或合并持有公司有表决权股份总数1%以上的股东可提出董事候选人[68] - 非职工代表董事任期3年，可连选连任[74] - 董事会由5名董事组成，其中独立董事2名，非独立董事2名，职工代表董事1名[84] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，达注册资本50%以上可不再提取[117] - 每年度现金分红金额不低于当年可供分配利润的10%，上市后未来三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可供分配利润的30%[120] 其他 - 公司应依法披露定期报告和临时报告，在北京证券交易所指定平台披露信息[110] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘需提前30天通知[131][132] - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议[138]