证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2025-26 广东广弘控股股份有限公司 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》； 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股 票上市规则（2025 年修订）》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡 期安排》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际经营情况，公司拟 对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》相关条款进 行修订，修订后《股东大会议事规则》将更名为《股东会议事规则》。同时公司 不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会承接并行使，监事会（监事） 将在股东大会审议通过修订《公司章程》后停止履职，《监事会议事规则》相应 废止。公司董事会提请股东大会审议相关事项并授权公司管理层及相关负责人员 办理工商变更、登记备案等相关事宜。上述变更事项最终以市场监督管理部门核 准、登记内容为准。 表决结果：同意 6 票、弃权 0 票、反对 0 票，同意本议案。 上述议案尚需提交至股东大会审议通过。在公司股东大会审议通过修订《公 司章程》前，公司第十一届监事会（监事）将继续按照法律法 ...