公司基本信息 - 公司于2011年1月13日在深交所创业板上市[5] - 公司股份总数为772,946,292股，均为普通股[6] 公司章程修订 - 公司拟修订《公司章程》部分条款，已获2025年9月1日第五届董事会第二十二次会议审议通过，尚需提交股东大会审议[1] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[6] - 董事会作出财务资助决议需全体董事2/3以上通过[6] - 公司因特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额10%，并应在3年内转让或注销[7] 股东权益与责任 - 股东有权自股东会、董事会决议作出之日起60日内，请求法院撤销程序或内容违规的决议[8][9] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会、董事会或监事会向法院诉讼[9] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需当日书面报告公司[10] 交易与审议规则 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[12] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需提交股东会审议[13] - 公司与关联人交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上需提交股东大会审议[13] 会议召开规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[14] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的2/3时，公司在2个月内召开临时股东会[14] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司在2个月内召开临时股东会[14] 董事会相关 - 董事会由9 - 11名董事组成，其中包括1/3以上独立董事和1名职工代表董事[113] - 董事会设董事长1人，由董事会以全体董事的过半数选举产生[113] - 董事会每年至少召开2次会议，需提前10日书面通知全体董事[28] 监事会相关 - 公司监事会由3名监事组成，设主席1人，监事会主席由全体监事过半数选举产生[34] - 监事会中职工代表比例不低于1/3[34] - 监事会每6个月至少召开一次会议，监事可提议召开临时监事会会议[35] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上可不再提取[36] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%[37] - 公司原则上每年年度股东大会召开后进行一次现金分红，董事会可提议中期现金分红[37] 审计与财务 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[36] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定[39] - 会计师事务所审计费用由股东会决定[39] 合并、分立与解散 - 公司合并支付价款不超过净资产10%时，可不经过股东会决议[40] - 公司作出合并、分立、减资决议后，10日内通知债权人，30日内在相关媒体或系统公告[40] - 公司出现解散事由，需10日内通过国家企业信用信息公示系统公示[41]