董事会构成与选举 - 董事会由七名董事组成，独立董事不少于三分之一，至少一名会计专业人士[30] - 董事长和副董事长由董事会全体董事过半数选举产生[30] - 董事每届任期三年，任期届满可连选连任[6] 董事候选人提名 - 公司董事会、单独或合并持有公司已发行股份10%以上股东可提董事候选人[8] - 非独立董事候选人由公司董事会、单独或合计持有公司已发行股份1%以上股东提名[12] - 公司董事会、单独或合计持有上市公司1%以上股份股东可提独立董事候选人[12] 董事会职权与决策 - 董事会行使召集股东会、执行决议等职权，通过会议审议形成决议实施[31][33] - 证券投资、风险投资总额占公司最近一期经审计净资产50%以下，投资前经董事会审议；50%以上提交股东会审议[34] - 公司从事衍生品交易，管理层出具可行性报告提交董事会，审议通过并披露后执行[34] - 董事会决定核销资产权限为公司最近一期经审计确认净资产的10%以下；10%以上报股东会审批[34] 董事长权限 - 董事长可批准和签署交易总额占最近一期经审计公司净资产10%以下的交易事项和合同文件[48] - 董事长可审批和签发单笔在300万元以下的公司财务预算计划外的财务支出款项[49] - 董事长可批准公司及持股超50%子公司相关贷款、财务资助、租入或租出资产事项[49] 董事会秘书规定 - 公司应在首次公开发行股票并上市后三个月内或原任董事会秘书离职后三个月内正式聘任董事会秘书[56] - 公司董事会秘书空缺超三个月，董事长应代行职责并在六个月内完成聘任[56] 会议召开规定 - 董事会每年召开不少于两次定期会议，分别在公司公布上一年度报告、本年度季报、中报的前两日内召开[59] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者审计委员会，可提议召开董事会临时会议，董事长应自接到提议后十日内召集和主持[60] - 董事会会议召开10日前书面等通知，临时会议7日前通知，董事办公会议1日前通知[63] 会议相关规则 - 一名董事不得在一次董事会会议上接受超过两名董事的委托代为出席会议[64] - 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议的，视为不能履行职责，董事会应建议股东会撤换[66] - 董事会会议应当由过半数的董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[70][72] 其他规定 - 公司每月定期通过电子邮件或书面形式发送财务报表等资料[15] - 董事会可根据需要设立战略、审计等专门委员会，审计委员会成员三名以上，独立董事过半数[35] - 董事会会议记录保管期限为10年[81] - 董事会秘书需在会议结束后两个交易日内将决议报送证券交易所备案[85] - 董事会将历届股东会和董事会会议纪要等材料存放于公司备查[87] - 本规则经公司股东会通过后施行，原规则废止[99]