证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2025-115 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 29 日 5.会议主持人：董事长郑海法先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司根据相关工作的安排需要，依据《公司章程》的有关规定，经全体董 事同意，本次董事会会议豁免通知时限要求。 本次会议的召集、召开、议案审议程序和议事内容均符合《公司法》和 《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 2.会议召开地点：武汉市经济技术开发区（汉南区）开特工业园二楼会议 室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 25 日以电子邮件送达公 司彼时全体董事；后因公司职工代表大会选举潘英武先生为公司职工代表董事， 于 2025 年 8 月 29 日以通讯（电话及电子邮件）方 ...